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汉阳审结湖北首例“汽车套路贷”案
2020-12-03 09:50:35 来源: 湖北日报

  10月20日,受害人老张看到汉阳公安分局发布的公告,前来认领“失而复得”的越野车。听闻民警万里追赃故事,他专门送来锦旗,表达感激之情。

  汽车的追回要从“汽车套路贷”犯罪团伙被打掉说起。武汉市政法委先容,全省首例“汽车套路贷”案顺利办结,有效震慑了一方,净化了当地的营商环境。

  “套路贷”把人逼得跳江

  6万元借款,很快就“滚”成80万元,借贷人被逼卖房。还有受害人被“套路贷”团伙逼上绝路,有的跳江,有的寻死写绝笔信,有的被非法拘禁长达十余日。

  这个盘踞在汉的汽车“套路贷”黑社会犯罪组织,不仅给群众带来了伤害,而且对当地正常的金融秩序、行业发展带来冲击。

  2016年4月到2017年,彭某伙同周某杨等人在武汉市武昌区汉街注册成立了武汉鸿腾天下汽车服务有限企业(以下简称“鸿腾企业”)。经营期间,先后吸取了一些社会闲散人员,形成以彭某为组织领导者,以周某杨等人为骨干成员,以云某等人为一般成员的黑社会犯罪团伙。该团伙以车贷为幌子,以“套路贷”的方式大肆攫取高额非法利益,购买作案工具,激励组织成员实施非法拘禁、诈骗、敲诈勒索、故意毁坏财物、寻衅滋事、非法侵入住宅等违法犯罪活动,给众多被害人造成巨额财产损失和人身、精神伤害,影响到了行业有序发展,社会影响极其恶劣。

  小线索深挖出大案

  2018年,汉阳警方收到一起债务纠纷警情线索。线索虽小,但办案民警嗅觉敏锐,顺藤摸瓜深挖彻查,一个以彭某为首的涉黑组织犯罪团伙渐渐浮出水面。汉阳警方成立专班,历时近十个月深耕细作,先后抓获犯罪嫌疑人19名。

  汉阳区检察院承办检察官与汉阳分局彭某案件承办人、汉阳法院刑庭庭长和承办人,就彭某案件需要进一步补充的证据进行衔接,补充了所有被告人完整的到案经过、查封、扣押的相关文书。

  2019年4月22日、5月15日在汉阳法院先后召开两次该案庭前会议,全部公诉人、辩护人均参加,分别就案件管辖、是否申请回避、有无新的证据、是否申请排除非法证据、出庭证人名单,及每笔犯罪事实的罪名认定、数额、证据等与审判有关的各类问题,发表了公诉方的意见,充分听取了辩护方的观点。

  专案组根据庭前会议,预测庭审争辩焦点,拟定了多套讯问方案、答辩方案,对讯问提纲、举证、质证提纲、公诉意见书、答辩提纲等反复斟酌,最终形成的出庭预案材料达200页10万字。

  2019年6月、11月,汉阳区法院、武汉市中院分别作出一审、二审判决,这个涉黑“套路贷”团伙18人获刑,头目获刑20年。

  案件办理填补法律空白

  汽车“套路贷”是一种新型犯罪方式。汉阳警方侦查此案时,湖北省、武汉市均未对“套路贷”犯罪作出过认定,省内、市内无事实可循、无法可依。

  为有效打击犯罪团伙,找到可靠的法律依据,汉阳区公安分局刑侦大队扫黑大队副大队长邓泉咨询相关法律专家,并在内网、外网展开大量检索,发现上海曾侦办过类似案件并出台相关司法说明。他准确作出了该线索系“套路贷”团伙犯罪、具备涉黑犯罪组织特征的判断。

  汉阳公安分局跨省出击寻找涉黑证据,行程上万公里,最终找到了23个受害人。他们提供了大量的证人证言等证据,其中一名受害人写下上万字的受害情况说明书,控诉黑恶团伙罪行,有力地证明了该案件危害性之大。

  收网行动中,办案专班收缴了20多个蛇皮袋的材料,利用2个月时间将全部材料归类建档,整理出一个多达10万条信息的案件数据库,从中打捞出“地下出警队”信息。放贷企业雇佣“地下出警队”对受害人施暴,这一重要发现,成为案件定性最有力的证据之一。该案成功侦破数月后,2019年4月,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部向社会公布了《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》。记者 汤炜玮 通讯员 许雄才

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